„Мулета за пари“: 10 в пр.н.е. издаде предупреждения по подозрение за преместване на пари в брой за престъпници

Десет души, обвинени, че работят като „ мулета за пари “ от името на нарушители в Британска Колумбия. са получили публични предизвестия от RCMP и B.C. Комисия по скъпи бумаги.

Паричните мулета са хора, които умишлено или неумишлено трансферират средства от името на нарушители, като им оказват помощ да скрият самоличността си, да изперат парите и да прикрият произхода и местоназначението им.

В понеделник двете организации споделиха, че са разпознали обвинените, откакто научиха, че са изпратили или получили пари или криптовалута от жертви на капиталови измами.

Разследващите споделиха, че хората, които работят като мулета за пари, може да не знаят, че работят от името на нарушители и в действителност сами могат да бъдат жертви на машинация.

„ Трябва да вършим разлика сред хората, които знаят тъкмо какво вършат, или които съзнателно са слепи за това, което вършат, “ сподели подп. Адам Макинтош, офицер, отговарящ за федералната стратегия за финансова интегритет на полицията в Тихоокеанския район на RCMP.

„ Това, което се опитваме да създадем, е да се оправим с индивидите в в началото изпитание да нарушим тези, които биха били по-вероятно неумишлено (парични мулета), и посредством това ще идентифицираме лица, които ясно демонстрират желанието и познание, защото е обвързвано с тяхната активност. “

Преместването на мръсни пари може да докара някого до съществени правни проблеми, в това число наказателни обвинявания за владеене или пране на облаги от незаконна активност, както и регулаторни наказания според Закона за скъпите бумаги, в случай че парите идват от скица за капиталова машинация.

Престъпниците употребяват разнообразни техники, с цел да вербуват мулета, в това число започване на подправени онлайн другарства или романи, потребление на подправени самоличности и сключване на хора за подправени работни места, предизвестиха проверяващите.

„ Не прехвърляйте пари или крипто активи за някого, изключително за някой, който сте срещнали онлайн “, сподели Сами Ву, B.C. Мениджър по следствията на Комисията по скъпи бумаги (BCSC).

„ И в случай че към този момент сте получили криптовалута, пари или пари от някой, който ви е помолил да ги прехвърлите на някой различен, за който имате въпроси, който не познавате какво е местоназначението, защо е, апелирам, свържете се с BCSC или RCMP. пари от името на нарушители, откакто бъдат предизвестени, могат да бъдат повдигнати обвинявания.

Разследващите също по този начин предизвестяват обществеността, че може да са цел на вербовчик на парични мулета, в случай че бъдат помолени да трансферират пари онлайн от името на някой, който не знам.

Те приканват обществеността да не трансферира пари за никого, който в никакъв случай не са срещали персонално.

Обществото също по този начин е предизвестено да пренебрегва нежелани имейли, обществени медии или текстови известия, обещаващи бързи пари за малко или никаква работа, и да бъдат скептични към всеки шеф, който ги моли да получат пари в персоналната си банкова сметка и по-късно да ги обработват или трансферират.